Как да идентифицираме еднодневна компания

Така наречените еднодневни фирми са широко използвани в измамни схеми, свързани, inter alia, с пране на пари и финансиране на тероризма. Определянето на еднодневна компания е доста проста според следните критерии.

Инструкция за употреба

1

Форма на юридическо лице. За еднодневните фирми често се използват LLC. Това е най-простата форма на юридическо лице по отношение на регистрацията и отчитането в процеса.

2

Регистриран капитал. Минималният размер, установен за определена форма на юридическо лице, например за LLC, е 10 хиляди рубли.

3

Генерален директор. Лидерите в тези фирми обикновено са млади хора, студенти или такива с криминално минало.

4

Юридически адрес Използва се адресът на масовата регистрация, често организацията всъщност не се намира никъде и е невъзможно да се свържете с представителите на организацията или с нейния лидер.

5

Организация на персонала. Състои се от един лидер.